:全球彩票诈骗案骗术解析 彩民上当钱款难追回

来源:百度文库 编辑:米粒芽 时间:2019/09/21 22:08:58
  遭遇诈骗,通常不是因为骗子太狡猾、骗局有多高超,而是受骗者自信太幸运。骗局不分国界、骗子不分海内外,面对大奖的诱惑,你有多少免疫力?

 

    你是否遇到这种情况,莫名其妙地接到一个电话或一封信件,对方“真诚”地奉劝你立刻邮寄手续费或者税款来换取大奖奖金;再或者在街上偶遇一个手持中奖彩票的“无助”小伙子,他带着自己吃了很大亏的委屈,以无数种理由劝说你用极少的钱来与他交换这张价值不菲的中奖彩票;更有甚者,街上免费派发“彩票选号vip卡”,对方口口声声地称免费带你入会员,到头来你口袋里的银子还是会到他们手中。这些都是国人最长见的彩票诈骗手段,骗子们的手段似乎都是相通的,世界上很多人遇到这些“天上掉馅饼”的“好事”,防骗免疫力便跌到谷底,看来预防彩票诈骗是全世界人民的集体功课。

 

    2011年上半年,美国、英国、加拿大、澳大利亚、印度等多个国家彩票诈骗案件频发,彩票销售机构、公共安全部门、消费者保护机构及警方曾多次以不同方式向民众发布消息,提醒本国彩票玩家,警惕各种形式的彩票诈骗。

 

    五花八门的骗术

 

    近几个月,各国彩民均遭遇各种形式的彩票诈骗,不仅仅是电话或邮件通知获奖要求汇去税款这样的老把戏,现在骗子的骗术升级了,广播、快递、“偶遇”、“强行”等等方式,让人不得不为骗子们的新颖骗术折服。

 

    广播播出“中奖号”

 

    菲律宾马尼拉电台曾经一度连续每天播出“预测彩票中奖号码”节目,天真的民众相信,国家电台怎么能作假呢,因此不少人每月支付7000比索,只为了收听骗子信口开河而来的号码。

 

    播放该节目的主持人评论员米萨米斯•欧瑞特于6月29日被捕,幕后真正黑手:提供“中奖号码”的约瑟夫•拉巴亚被成功诱捕。有趣的是,约瑟夫•拉巴亚说在接受调查时一直坚持自己预测的彩票号码是有依据并且正确的,但遗憾的是,没有一位玩家因为约瑟夫•拉巴亚推荐的号码而中奖。

 

    饮料企业成行骗庄家

 

    6月10日,埃森哲(印度)有限公司的员工沙法•乌拉汗收到一封电子邮件,声称他中得2500万美元大奖,但是发件人却是两家跨国软饮料制造企业,但是这丝毫没有令他对中奖的真实性表示怀疑。

 

    沙法•乌拉汗按照该邮件的指示回复邮寄了他的个人资料,并按要求给对方寄出了大奖的传送费用,而后对方又要求他汇钱。但是他没有多余的钱来支付这笔巨大的“奖金前期投入费”,因此他拒绝了,并且意识到这可能是一场骗局。这个彩票骗局使沙法•乌拉汗两个星期内失去了近20万卢布。

 

    快递挨家挨户行骗

 

    4月底,英国曼彻斯特警方经常接到报案,内容是类似得到某个金融机构的支票、收到邮电局通知,被告知赢得“马可波罗”彩票的诈骗行为。

 

    与以往不同的是,这些案件中,骗子大多使用联邦快递或者UPS(快递公司)进行诈骗,这样更增加了收件人受骗的可能性。通常人们会信任该快递公司,因而大部分收件人会认为这些支票和信件是合法的。另外,骗子还以此法沿街挨家挨户地行骗,也使得不少英国彩民“中招”。

 

    此外,骗子的目标不仅仅是个人,其中也有曼彻斯特城的公司以及州政府,他们也曾收到了自称是联邦政府机构或者代理机构的邮件。

 

    诈骗分工明确高效

 

    2月底,泰国警方经济犯罪侦查处破获了一个大型的跨国彩票诈骗团伙。被逮捕的93名犯罪嫌疑人中有25名韩国人、18名马来西亚人和50名中国人(其中35名来自台湾地区)。有趣的是,这个诈骗团伙有着明确的分工,3个独立的团队分别进行有组织的诈骗活动。

 

    通常第一步都是以受害人中了彩票大奖,需要支付所得税等名义给受害人打电话。如果受害人不上当,那么经验丰富的第二团队就会以警察的身份打电话声称调查其第一团队的行为。这时他们会搜集被害人的身份信息,银行卡号等。接下来第三团队出场了,他们会声称自己是更高级别的警务人员,要求受害人到提款机前将钱转移到一个“安全”的账户上去。如果受害人转账,那么就完成了整个诈骗过程。

 

    持续300天汇出“大奖手续费”

 

    9月初,美国西弗吉尼亚州的司法部长达雷尔•麦格劳发表声明,敬告该地区居民预防彩票诈骗,“关于彩票的骗局在最近频现。”据当地媒体报道,达雷尔•麦格劳部长的这一言论是由于近日曝光的一起持续一年之久的彩票诈骗案。

 

    去年10月,该地区布卢菲尔特的一位居民被牙买加的骗子“相中”,对方要求该男子缴纳400美元的税款,便可获得1000万美元的彩票大奖,该男子欣然将400美元汇出。随后,骗子再次联系该男子要求缴纳其他手续费,然而该男子丝毫没有怀疑此事,这一事件持续了10个月之久,骗取该男子共计4万美元。据了解,受害人向骗子缴纳的“大奖手续费”的大部分是从朋友那里借来的,更糟糕的是他现在面临丧失抵押品收回权的问题。此案件直到近日才浮出水面,但是当事人还没有向警方报告具体细节,此案结果悬而未定。

 

    该地区司法部检察长高级助理克里斯多夫对此受骗长达一年的事件表示遗憾,“骗子很精明,他们会用各种方式让你相信他们,然而他们手中的资料是通过互联网得来的。”克里斯多夫拒绝透露受害人姓名和其他资料。司法部长达雷尔•麦格劳说:“这种信任是来自提供给我们便利的现代科技,但是骗子也同样受益于这样的便利。”

 

    惨淡的赃款追回结果

 

    由于犯罪分子的流动性和被骗钱款通常汇出本国,被侦破的案件和追回的财务少之又少。

 

    意外 安检查获少量赃款

 

    美国阿拉巴马州的一位68岁女彩民坚信自己彩票中得大奖,她收到的中奖通知信件中称她已中得87.9万美元,信中附有一张索取2990美元税款的票据,但是银行由于怀疑该票据有欺诈行为,故拒收。该女子在过去的一年中汇给温哥华的骗子共计6万多美元。

 

    6月24日,温哥华警方对媒体称,加拿大边境服务署在做例行检查时发现了一个含有大量现金的包裹并截留该包裹,此案才得以浮出水面。据悉,加拿大皇家骑警部门已追回8860美元现金并返还给该受骗彩民。

 

    跨国 无奈被骗款无法追回

 

    6月中旬,澳大利亚自诺仑加的一名男子向南海岸警局报案,求助警方追回自己被骗的近2万美元。该男子在今年3月收到一封装有两张即开票彩票的信件,其中一张显示他中得15万美元奖金。在汇款之前,为了确保这一中奖事件不是骗局,该男子还做了一些调查以确定中奖的真实性,但是在他向对方汇款19000美元后,银行联络并告知他这件事有可能是一个骗局,该男子才恍然大悟意识到被骗,才联络警方。

 

    南海岸警局犯罪调查科警长对此表示遗憾,由于钱款已经汇出澳大利亚,这就意味着需要两国警方的合作,他认为这19000美元不太可能被追回。

 

    合伙 案件冗长讨不回罚金

 

    6月初,美国联邦检察院公布了一起彩票诈骗案嫌疑人的起诉书和信息。

 

    据悉,被告为6名美国籍以色列男子,他们通过名单内容联络到彩票玩家,并告知他们赢得了可观的奖金,需要缴纳税金才能得到奖金。据该案件检察官介绍,6名被告共计骗取200万美元。据了解,该案件于2008年9月在以色列被告发,6名被告被捕;2010年11月初被引渡回美国;今年6月30日,6名被告在美国曼哈顿南区地方法院被分别判处33个月至108个月的不同监禁期限。

 

    值得一提的是,虽然案件判决中,6名被告被判处没收共计190万美元的财产,但是他们是否能够缴出这190万美元,以及那些因此案件损失钱财的彩票玩家能否得到补偿,都是未知数。

 

    报警 “交易”当日被捕

 

    今年3月,印度班加罗尔一名男子收到一封电子邮件,对方称自己中得彩票大奖,由于外国人身份无法兑奖,并寻求该男子的帮助。该男子回复并与这个“无法兑奖的外国人”约好时间地点。随后该男子将此事通知于警方,警方在他们约定的地点将两名嫌疑人抓获。